10月31日上午,公司第七届董事会第三次会议在电子科技大厦A座37楼北会议室召开。会议由公司董事长宋健主持,董事洪观其、郭建、邵晖、王颖、刘泗章,监事邵术林、吴志锋、肖远出席会议,公司第八届董事会董事、监事会监事候选人及公司班子其他成员列席了本次会议。
    会议听取并审议了《总经理任期工作报告》《公司第七届董事会工作报告》《公司2016年度财务决算报告》《关于公司2016年度利润分配的议案》《公司2017年预算方案》《关于公司特别分红及增加注册资本的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于公司董事会提前换届选举的议案》,8项议案获得一致通过。
    会上,宋健董事长做重要讲话。宋董指出,过去的六年是公司取得跨越式发展的六年。从经营指标看,公司营业收入从2010年的96.56亿元跃升至2016年的215.75亿元,其中,2013年快速增至峰值期,整个过程伴随着行业的激烈变化,成绩来之不易。从绩效责任来看,无论是规模效益,还是保增长完成情况,公司对集团和中电信息的发展均做出了突出贡献,集团党组给予充分肯定。因此,公司转型发展备受关注。十九大报告提出,“拓展对外贸易,培育贸易新业态新模式,推进贸易强国建设”,这不仅明确了我国外贸发展的目标,也为公司接下来的发展指明了方向。走未来之路,肯定成绩也要认清不足,首先是业务结构的单一,要加快业务结构的调整,努力实现进口出口都具备,代理自营相结合的健康发展格局,加快构建海外市场营销体系,以前端市场订单为整合资源的抓手,完善后端产品和服务体系建设;其次是注重人才梯队建设工作,从人力资源的角度为公司健康可持续发展夯实力量;第三,要突破战略定力不足的短板,做到战略定位清晰、战略执行有力,关键是要紧密契合中电信息“二三四三”的战略发展思路,明确公司外贸综合服务的战略定位,保持战略定力,树立业务自信,发挥公司专业化和资源整合优势,坚持市场化配置资源,强化业务执行力,不断创新业务模式。
    会议决议认为,过去的六年,公司快速发展,成绩显著,值得肯定。集中表现在以下几个方面:第一,增速迅猛,公司规模得到了极大的提升,为集团、中电进出口、中电信息做出了重大贡献;第二,加强内部管理,努力控制业务风险,成效显著;第三,对中电信息的整合重组提供了有力的配合;第四,公司在创新求变的转型升级之路上,小步迭代,坚持尝试,取得了一定的成绩。关于不足:首先是战略定力不够;第二是业务结构过于单一;第三是人才梯队建设不到位。会议还建议,公司的发展要紧密契合中电信息战略,充分认识到自身的资源优势,深入挖掘、合理配置;引进专业化人才,增强创新活力等。
    最后,会议同意将《公司第七届董事会工作报告》《公司2016年度财务决算报告》《关于公司2016年度利润分配的议案》《公司2017年预算方案》《关于公司特别分红及增加注册资本的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于公司董事会提前换届选举的议案》等7项议案提交公司2016年度股东大会审议。